Финансовые учреждения получат новые полномочия для временной остановки счетов. Росфинмониторинг предложил учитывать частичные совпадения данных клиента с информацией о лицах, имеющих замороженные активы. В случае такого совпадения банк обязан будет приостановить действия по счёту на пять рабочих дней и уведомить об этом Росфинмониторинг. Окончательные критерии для совпадений определит специальное ведомство. Обсуждение данной инициативы в обществе закончится 24 сентября, и поправки начнут действовать через 270 дней после официального опубликования закона, —
информирует издание «Известия».
В соответствии с новыми правилами, банки и финансовые учреждения также обязаны будут информировать о попытках проведения операций с замороженными активами. Передача таких данных должна производиться в течение трёх рабочих дней после получения соответствующего распоряжения от клиента.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Российской Федерации введены новые меры банковского контроля, касающиеся:
При наличии подозрений на мошеннические действия, банки вправе приостановить операцию до 48 часов. Это, в частности, касается:
Источник: Ридус · Герасименко Сергей