Сотрудники МВД РТ подтвердили информацию источников «БИЗНЕС Online» о задержании организованной группы обнальщиков, которые заработали свыше 79,3 млн рублей. По их данным, с начала 2022 года группа «помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы». Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.
Фото: «БИЗНЕС Online»
«Злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%», — сообщили в ведомстве. Как ранее писал «БИЗНЕС Online», задержанными оказались ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберта Мансуровы.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Один находится под стражей, а остальные — под запретом определенных действий. Заведено уголовное дело по пн. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере»)
Напомним, в 2025 году оперативники экономической полиции РТ задержали руководителя компании «Смарт Строй» Ильнура Гибадуллина. Кроме того, фигурантами дела стали Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. По данным СУ СК России по РТ и МВД по РТ, фигуранты обналичили более 6 млрд рублей.
Источник: БИЗНЕС Online