Больше полусотни человек подозревают в незаконном выводе из страны 440 миллиардов тенге, передаёт корреспондент «Хабар 24».

В их отношении заведены уголовные дела. О промежуточных результатах работы по возврату похищенных денег сообщили в пресс-службе правительства. Комиссия действует с февраля. Специалисты уже провели несколько налоговых проверок. Собранную за три года информацию передали в агенство по финмониторингу. Помимо этого, сейчас проверяются банковские операции на 271 миллиард тенге.

Напомним, возврат незаконно выведенного капитала из-за рубежа — это одно из поручений Президента. Накануне о своей готовности оказать содействие заявили представители Евросоюза.

Айнур Сартаева, зам.руководителя Управления комитета госдоходов МФ РК:

- По 50 лицам материалы переданы в органы внутренних дел по факту мошенничества. По 6 лицам по факту репатриации в агентство по финмониторингу. Личноти данных физических лиц установлены, среди них есть ИП, а также лица, которые не имеют отношения к этим переводам. То есть на данные лица, на подставные лица были оформлены такие переводы.