В четыре раза чаще в Казахстане стали выявлять факты легализации денег, добытых преступным путём. Об этом глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов рассказал участникам форума Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает корреспондент «Хабар 24».
На форум съехались правоохранители и сотрудники подразделений финансовых разведок 11 стран. Обсуждали рабочие вопросы, в том числе связанные с выявлением и судебным рассмотрением таких уголовных дел. В частности, есть необходимость законодательно закрепить возможность вести параллельные финансовые расследования, отметили участники.
