19.02.2025 · Общество
Kapital.kz В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, что расследование дела против Перизат Кайрат завершат в марте. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, отвечая на вопросы ...
···29.10.2024 · Новости
В Актюбинской области вынесли приговор по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting, сообщает Zakon.kz. Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе АФМ. «Установлено, что ...
···25.07.2024 · Экономика
Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Мурата Досмуратова закончено Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz. В ведомстве уточнили, что расследование велось ...
···10.07.2024 · Экономика
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили нелегальную игорную точку в одном из помещений карагандинского ресторана. Здесь были установлены игровые столы для покера . Организатор подпольного казино получил тюремный ...
···04.01.2024 · Новости
В Шымкенте вынесен приговор руководителям финансовой пирамиды «Свой дом», передает наш сайт со ссылкой на АФМ РК. «В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников ...
···27.12.2023 · Новости
Суд в Алматы вынес приговор пяти членам организованной преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала частным фирмам уклоняться от налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz. ...
···20.12.2023 · В стране и мире
Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome осуждены к реальным срокам лишения свободы. Об этом 20 декабря 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Агентства по ...
···01.11.2023 · Тема
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области завершил расследование дела в отношении организатора финансовой пирамиды, которая под видом фармацевтической компании обманула несколько сотен граждан, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе ...
···12.09.2023 · В стране и мире
В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность ...
···11.09.2023 · Общество
Департамент АФМ по Шымкенту разоблачил деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных энергетических напитков, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 сентября, в результате совместного рейда сотрудники департамента, ...
···