14.06.2023 · В стране и мире
Власти Испании усиливают борьбу с незаконным оборотом денег, сообщает «Хабар 24». По рекомендации Европейской комиссии страна должна ужесточить законодательство в сфере оборота наличных. За нарушение предусмотрена финансовая, административная ...
···24.11.2022 · Экономика
Отмыть и приумножить. Только с начала этого года ущерб от незаконной легализации финансовых средств составил рекордные 3 млрд тенге. Это в два раза больше, чем в 2021-м, сообщает ...
···18.05.2022 · Экономика
«Лидерами» по количеству нарушений стали Алматы и Алматинская область. За январь–апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём. ...
···