Что произошло
В Казахстане расследовали возможную схему продвижения нелегальных онлайн-казино и вывода денег за рубеж, в которой, по версии следствия, могли участвовать представители бизнеса и блогеры. Однако главный вопрос теперь не только в том, кто помогал работать этой схеме, но и в том, почему уголовное дело в отношении предполагаемых конечных бенефициаров прекратили, сообщает Qumash.kz.
На ситуацию вокруг международной букмекерской компании Pin Up обратил внимание журналист Михаил Козачков. По его данным, летом 2025 года появились первые публичные сообщения о возможном перенаправлении пользователей букмекерской платформы на запрещенные в Казахстане онлайн-казино. Позже Агентство по финансовому мониторингу начало расследование.
Читайте также
Организаторы онлайн-казино прокрутили 3,1 млрд: суд вынес приговор в Шымкенте Дроповоды наладили прием и вывод денег из онлайн-казино в Карагандинской области Где в Казахстане откроют казино для иностранцев
Казахстанских фигурантов задерживают
Расследование затронуло людей, которые, по версии следствия, могли обеспечивать финансовую инфраструктуру схемы и рекламировать онлайн-казино. Среди упомянутых журналистом фигурантов – топ-менеджер "Казпочты" Алибек Сабралиев, владелец платежной системы OneVision Игорь Ем и блогер Кайсар Камза.
По версии следствия, они помогали букмекерам выводить деньги за рубеж. В целом речь может идти о сумме в 100 млрд теңге.
При этом важно разделять подозрения и доказанную вину: наличие в деле конкретных фигурантов не означает, что суд уже установил их причастность к преступлению.
Самый большой резонанс вызвало задержание по этому делу треш-блогера Кайсара Камзы. Его взяли во Вьетнаме и экстрадировали в Казахстан. Сейчас блогеру с аудиторией 2,2 млн человек инкриминируют участие в незаконном игорном бизнесе – рекламу онлайн-казино.
А что с владельцами конторы?
Отдельный вопрос – судьба людей, которых называли предполагаемыми организаторами схемы.
Агентство по финансовому мониторингу РК по этому делу объявляло в розыск граждан Украины Дмитрыя Дружинскы (по версии других источников Дружинскы – гражданин США) и Марину Левкович-Гинзбург. Их подозревали в организации схемы вывода денег.
"Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств. С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо – ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом Pin-Up.kz", – указано в официальном сообщении АФМ.
По версии следствия, для финансового сопровождения они создали сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии – ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
Но в качестве конечных выгодополучателей расследователи указывают Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых называют предполагаемыми владельцами Pin Up и связывает с корпоративными структурами на Кипре.
Когда началось расследование, многие ожидали, что в отношении Пунина и Ильиной также могут принять процессуальные меры. Однако позднее ситуация изменилась. Как утверждает Козачков, прокуратура Астаны прекратила уголовное дело в отношении этих лиц.
Почему дело прекратили?
Само по себе прекращение уголовного дела не доказывает ни незаконного вмешательства, ни наличия каких-либо договоренностей. Но если следствие действительно рассматривало версию о масштабном выводе денег, общественный интерес к основаниям такого решения вполне закономерен.
Главная проблема этой истории – возможный разрыв между исполнителями и теми, кто мог получать основную финансовую выгоду. Если одних участников схемы задерживают, других объявляют в розыск, а дело в отношении предполагаемых владельцев прекращают, обществу важно понимать, чем объясняется разница в процессуальных решениях? Какие обстоятельства установили следователи и прокуратура?
Почему казахстанских исполнителей задержали, их вышестоящих руководителей ищут по линии "Интерпола", предполагаемых выгодополучателей преступной схемы даже ни о чем не спросят? Пока ответа на этот вопрос нет.
Контекст
Ранее Qumash.kz писал о том, что Блогера-миллионника Кайсара Камзу экстрадировали из Вьетнама в Казахстан. На родине его подозревают в пособничестве в организации незаконного игорного бизнеса.
продолжение темы
Блогера-миллионника Кайсара Камзу экстрадировали из Вьетнама в Казахстан Кассир ломбарда в Павлодаре играла в казино на деньги клиентов В Казахстане раскрыли схему онлайн-казино Nomad Poker
Источник: Qumash · Анастасия Прилепская