Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов.

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу Шымкента пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold , сообщает Total.kz.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге», — рассказали в пресс-службе АФМ.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.