Четыре казахстанских банка не получали от прокуратуры Акмолинской области уведомления, что их бывшие или действующие сотрудники являются участниками ОПГ. Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) призвала правоохранительные органы взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов.

В сообщении АФК говорится, что банки готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.

«Банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами», — говорится в сообщении.

Прокуратура Акмолинской области 2 сентября сообщила, что сотрудники четырёх банков, которые входят в топ-10 по активам, похищали людей и оформляли на них кредиты. Также прокуратура сообщила, что в составе ОПГ был сотрудник АРРФР, однако позже эту информацию удалили, так как она не является корректной. По данным ведомства, жертвами ОПГ стали 348 человек, а ущерб составил 3,7 млрд тенге.

Также Евразийский банк сообщил, что информация прокуратуры об участии сотрудников банка в ОПГ не соответствует действительности.