Агентство по финансовому мониторингу борется с финансовыми пирамидами в Казахстане. С начала года завершено расследование 68 уголовных дел по таким преступлениям с ущербом свыше 20 млрд тенге. Агентство внедрило ряд инициатив, направленных на пресечение распространения финансовых пирамид, включая блокировку сайтов и чатов, а также проведение вебинаров для повышения правовой культуры и финансовой грамотности, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство.

С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. Ущерб, причиненный этими преступлениями, превышает 20 млрд тенге. На данный момент удалось возместить более 13 млрд тенге.

С начала года в интернет-пространстве выявлено 47 финансовых пирамид. В рамках работы с ними было закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников — потенциальных вкладчиков. Кроме того, в 2024 году было направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид на блокировку.

Во время вебинара участникам рассказали о признаках, на которые необходимо обращать внимание при инвестировании средств. К ним относятся:

• обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
• обязательное привлечение новых клиентов;
• активная реклама в интернете;
• отсутствие регистрации компании в Казахстане или её регистрация в последнее время;
• отсутствие юридического сопровождения, например, отсутствие договора или составление его без обязательств сторон;
• приём вкладов наличными деньгами, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.