Министерство финансов Казахстана разработало шесть способов управления незаконно приобретёнными активами, среди которых – имущественный наем (аренда/аренда с последующим выкупом). Об этом сообщил в министерстве финансов РК.

Кто будет распоряжаться активами. В рамках закона РК «О возврате государству незаконно приобретённых активов» Минфин создаст ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». На сегодня создание управляющей компании находится на стадии формирования уставного капитала и государственной регистрации в органах юстиции РК.

Чем будет заниматься управляющая компания. Задачи ТОО следующие:

• принятие в собственность от имени государства возвращенные ему активы;
• обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства;
• распоряжение активами;
• перечисления средств от реализации активов в специальный государственный фонд.

Также управляющая компания будет вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, принятым в состав имущества управляющей компании. Компания должна будет размещать информацию об активах, поступивших в состав её имущества, на веб-портале реестра госимущества.

Какие предусмотрены способы управления активами:

• имущественный наем (аренда/аренда с последующим выкупом);
• передача в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);
• консервация;
• реализация;
• передача активов в государственную собственность;
• иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству РК и законодательству страны нахождения актива.

Куда направят деньги от реализации активов. Деньги будут направляться в Специальной государственный фонд. Средства фонда планируют расходовать на реализацию социальных и экономических проектов. Казначейство будет ежемесячно мониторить и отчитываться об использовании средств из Специального госфонда.

Использование и мониторинг средств Специального госфонда регламентируют правила использования незаконно выведенных из Казахстана активов. Фонд создан в рамках Закона РК «О возврате государству незаконно приобретённых активов».

Минфин также сообщает, что законопроектом предусмотрено, что генеральная прокуратура Казахстана будет заниматься возвратом незаконно приобретённых активов в Казахстан.

Что за закон «О возврате государству незаконно приобретённых активов». Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон 12 июля 2023 года. Закон распространяется на госслужащих, работников квазигоссектора и аффилированных с ними граждан, которые имеют активы на сумму выше 13 млн МРП. Они попадут в список подозреваемых, в котором будут находиться год, и если вина не будет доказана, то с них снимутся предъявленные обвинения. Закон предусматривает добровольный или принудительный возврат незаконно выведенных активов.

Для выявления активов за рубежом Генпрокуратура будет сотрудничать с международными организациями, например, с Базельским институтом управления, чей Международный центр по возвращению активов (ICAR) является одним из крупнейших в мире.

У кого уже забрали активы. В мае 2023 года генпрокурор Берик Асылов говорил, что на «сегодняшний день возвращено активов на сумму более 760 миллиардов тенге, из них 264 млрд тенге — из иностранных юрисдикций» (точный период, за который средства возвращены, генпрокурор не уточнил). Часть этих активов, по сообщению ведомства, принадлежала Кайрату Сатыбалдыулы. Асылов также сообщал, что возвращены активы из Лихтенштейна, Австрии, ОАЭ и Гонконга. Помимо этого, Минфин взыскал более 100 млрд тенге налогов с предприятий финансово-промышленных групп.

Одним из самых громких случаев стал возврат акций Jusan Bank в юрисдикцию Казахстана. В феврале 2023 года Генпрокуратура оспорила сделку с акциями First Heartland Securities. В рамках неё бумаги переданы от казахстанской Pioneer Capital Invest в пользу зарегистрированной в Великобритании Jusan Technologies. Последняя принадлежит американскому Jusan Holdings, а тот — зарегистрированному в США эндаумент-фонду New Generation Foundation.

Генпрокуратура объяснила, что сделка противоречила цели, ради которой создавался Jusan Bank при участии госпомощи. Предполагалось, что прибыль банка будет направляться на финансирование образовательных проектов, однако New Generation Foundation не справлялся с этой задачей.

В июне этого года, по сообщению Минюста, контроль над Jusan Bank возвращен под юрисдикцию Казахстана, и банк досрочно вернул полученное госфинансирование. 17 июля единственным бенефициаром Jusan Bank стал предприниматель Галымжан Есенов. Он владеет 20% акций банка напрямую и 80% через First Heartland Securities.