Фото: 1news

В доход государства конфискованы 13 автомобилей и 75 миллионов тенге.

Департаментом АФМ Шымкента выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает Total.kz.

«Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях. В ходе обысков изъято более 9 тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тысяч штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге», — рассказали в агентстве.

Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 миллионов тенге.

«На средства, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 миллиона тенге, часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников», — пояснили в АФМ.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве, нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём. Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы.

В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретённые на средства, добытые преступным путём, а также 75 миллионов тенге.