Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая , действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
С целью получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжелом состоянии здоровья", — рассказали в АФМ.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом. Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации", — рассказали подробности в агентстве.
Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.
Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.
