В Актюбинской области пресечена деятельность сети финансовой пирамиды, действовавшей под видом зарубежной компании, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу.

Под вывеской «Harmony Rider Technology » мошенники представлялись инвестплатформой, связанной с производством электросамокатов в США. На деле проект не имел никакого отношения к реальной торговле или промышленности — выплаты участникам производились исключительно за счёт вложений новых лиц.

Гражданам предлагали вложения с якобы ежедневными начислениями от 12 до 690 долларов США. За привлечение новых участников начислялись бонусы, что создавало иллюзию легального заработка.

В результате 115 человек вложили в схему более 197 миллионов тенге. Деньги переводились на криптокошелёк платформы OKX, затем обналичивались и переводились на банковские счета фигурантов. На эти средства были приобретены две квартиры и три автомобиля, оформленные на подставных лиц.

Суд наложил арест на имущество. Дело направлено в суд, досудебное расследование завершено.

Также установлено, что аналогичные схемы под брендом «HRT» действовали в шести регионах: в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы. По этим эпизодам продолжаются расследования.

Финансовый регулятор напоминает: высокие гарантированные доходы без прозрачной информации о бизнесе — характерный признак финансовой пирамиды.

• В области Абай раскрыта финансовая пирамида «Rakhat0425»: ущерб превысил 790 миллионов тенге