Финансовые учреждения в России принимают меры по блокировке переводов, вызванных атипичным поведением клиентов. Это связано с тем, что банки могут насторожиться, если операция отличается от обычных по объёму, времени выполнения или используемому устройству. РИА Новости сообщил об этом Дмитрий Пашин, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнёры".
По его словам, если характер и параметры операции, такие как время проведения, дни, место, устройство, сумма, регулярность и получатель, отличаются от привычных для клиента действий, то это может рассматриваться как нетипичная операция.
В качестве примера юрист привёл ситуацию, при которой клиент пытается перевести один миллион рублей, хотя ранее никогда не переводил более 20 тысяч рублей.
