В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением в Алматы. Организаторы называли себя инвестиционной компанией и обещали вкладчикам доход от 5% до 10% в сутки за просмотр рекламных материалов.

Подозреваемая также предлагала участникам бонусы за привлечение новых клиентов: 10% от суммы вложений каждого. Деньги собирали через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Затем средства переводили на криптовалютные кошельки, чтобы скрыть следы.

"Проект функционировал через сайт и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространяли информацию о товарах народного потребления, а впоследствии вовлекали в инвестиционную платформу. Для формирования доверия компанию регистрировали, организовали работу офиса, проводили рекламную кампанию, демонстрировали показатели "доходности", а также консультировали вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге", – рассказали в АФМ.

Подозреваемую поместили под стражу. Суд наложил арест на её земельный участок в Алматы. Уголовное дело направили в суд.

• Криптовалюту на полмиллиарда тенге арестовали по делу о финпирамиде в Алматы
• Казахстанца, подозреваемого в руководстве финпирамидой, экстрадировали из Грузии