Обманутым вкладчикам обещали выплачивать дивиденды в размере 30% годовых.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425 . Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%, сообщает Total.kz.

В результате 350 участников вложили свыше 790 миллионов тенге.

«Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект», — говорится в сообщении АФМ.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ведомстве отметили, что АФМ запущен телеграм бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.