13.06.2023 · Общество
В Алматы продолжается судебное разбирательство по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Рассмотрение резонансного дела проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых 12 человек, включая вайнеров ...
···29.05.2023 · Общество
Подозреваемого в организации финпирамиды «Hit beat music» задержали в Алматы, передаёт «Хабар 24». Это произошло во время очередной презентации. В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде «содержания ...
···26.05.2023 · Общество
Трёх человек задержали в Талдыкоргане по подозрению в создании финансовой пирамиды, передаёт «Хабар 24». По данным областного департамента экономических расследований с 2018-й по 2020-й годы подозреваемые вовлекли в ...
···23.05.2023 · Новости
В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемую в создании финансовых инвестиционных пирамид Life is good и Hermes. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает «Хабар 24». ...
···22.05.2023 · Новости
Агентство по финмониторингу опубликовало актуальный перечень предполагаемых и признанных судом финансовых пирамид. Информация есть на официальном сайте и в telegram-боте Агентства, передаёт «Хабар 24». Сервисы помогут вкладчикам удостовериться ...
···30.03.2023 · Общество
АФМ запустило телеграм-бот по проверке интернет-сайтов на признаки финансовой пирамиды. За последние 5 месяцев предупреждающие оповещения получили почти 40 тыс. казахстанцев. Все они отписались от подозрительных аккаунтов, передаёт ...
···