Легализация незаконно полученных средств в Великобритании карается законом. Скрывающих преступный оборот денег и имущества ждёт строгое наказание. Как власти Туманного Альбиона борются с этой проблемой, узнавал корреспондент «Хабар 24».

В Великобритании банковский счёт за один день не открыть. В течение недели финансовое учреждение пристально изучает досье потенциального клиента. В том числе, и на предмет связи его средств с незаконным оборотом денег. Преступный доход строго наказывается.

Адриан Эйсса, юрист:

- Тем, кто скрывает происхождение денег, грозит тюремное заключение и крупные штрафы. Если преступление тяжкое, обвиняемому может быть назначено наказание до 14 лет. Его счета будут заблокированы, а средства конфискованы. Размер штрафа определяется в суде.

Сокрытие происхождения и движения средств в Туманном Альбионе равносильно угрозе национальной безопасности. Потому что грязные деньги могут быть использованы для финансирования терроризма. По данным МВД, объём незаконного оборота денег в Великобритании достигает 90 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Тони Данжел, финансовый эксперт:

- Сотрудник банка или инвестиционной компании должен сообщать обо всех подозрительных операциях в надзорный орган. В случае несоблюдения требования предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы и штрафы.

Большинство тех, кто ворует из казны и грабит свой народ, обычно устремляются в британскую столицу, чтобы скрыть следы незаконного получения огромных средств. Клептократы приезжают в Лондон и скупают особняки стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов. Но не напрямую, а с помощью опытных юристов и компаний, расположенных в офшорных зонах. В результате зачастую невозможно определить, кто является собственником недвижимости.

Патрик Бойл, профессор университета:

- Говорят, что российские, малазийские, тайские, нигерийские и тайваньские миллиардеры, в основном, владеют большими домами. Но официально их имена нигде не упоминаются. Лондон, похоже, стал мировым центром сокрытия следов грязных денег.

Во второй половине прошлого года Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании приняло меры в отношении 240 компаний, нарушивших закон. В общей сложности они были оштрафованы на сумму более 3 миллионов фунтов стерлингов.

Автор: Галымжан Караманулы