Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по делу АО "Delta Bank", в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в городе Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", — сообщили в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
По данным АФМ, приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа", — проинформировали в АФМ.
Напомним, весной уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank было направлено в суд.
