04.07.2025 · Новости
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала, ...
···04.07.2025 · Новости
Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов. Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу Шымкента пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold , сообщает Total.kz. «Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных ...
···03.02.2025 · Тема
Участники группы незаконно присвоили деньги более 4,7 тысяч вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге Генпрокуратура РК экстрадировала казахстанца из Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности ...
···09.12.2024 · Тема
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана ...
···01.02.2024 · Общество
«Он подозревается в том, что в период 2016-2017 годов совместно с группой лиц из других стран с целью незаконного материального обогащения создал компанию «Questra Holding», – говорится в ...
···28.08.2023 · В стране и мире
Во второй раз осудили создателя пирамиды «ЦентроФинанс», передает «Диапазон» @gazeta_diapazon. Схема стандартная: потерпевшие несли деньги и надеялись получить сверхприбыли. Когда директор не смог вернуть деньги, он просто сбежал ...
···07.08.2023 · Новости
Уголовная ответственность грозит двум жителям Жезказгана за рекламу финансовой пирамиды, передаёт корреспондент «Хабар 24». Молодые люди проводили встречи и собрания с потенциальными вкладчиками, использовали при этом брендированную одежду ...
···03.08.2023 · Новости
Шесть лет лишения свободы условно получил руководитель финансовой пирамиды «Sincere Systems», передает корреспондент «Хабар 24». Ему также запретили заниматься инвестициями в ближайшие пять лет. По версии следствия, объединение ...
···18.07.2023 · Общество
В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в организации финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical, передаёт «Хабар 24». По версии следствия, сумма ущерба составила почти 770 миллионов тенге. Как сообщили в АФМ, ...
···13.07.2023 · Общество
На западе Казахстана расследуют дело по факту создания очередной финпирамиды. По условиям организаторов, вкладчики должны были внести деньги и привлечь других участников. В том числе через популярные мессенджеры, ...
···